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建行平湖支行做好反洗钱工作

2019-07-05

根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求,建行平湖支行认真严格执行反洗钱的有关制度,认真履行反洗钱工作,贯彻执行《反洗钱法》,着力加大宣传与培训力度,完善工作机制,不断推动反洗钱工作发展。在日常工作中坚持做到以下四个方面:

一、在单位开立结算账户时,严格把关,认真审核证件的真实性、完整性、合法性,并详细询问了解客户有关情况,根据其经营范围开立相对应的账户;在为单位客户办理存款、结算等业务,均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。

二、对于开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。

三、存取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对现金收付业务进行查询和实时监控,并要求个人或单位需提前一天预约提现金额。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币1万美元以上现金存取业务的,严格核对客户的身份证件或者是其他身份证明文件。加强反洗钱知识的培训工作,不断提升员工反洗钱识别能力和处理能力。注重宣传,在营业厅内向客户发放反洗钱宣传折页,广泛宣传反洗钱知识,提高广大群众对反洗钱工作的理解,增强公民的责任意识。今后支行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,维护国家的经济金融安全。 

                                                  平湖乍浦支行  洪秋育

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