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工行张家口分行举办反洗钱业务培训

2019-01-09


落实省行关于反洗钱管理人员培训班转培训的要求,全面提升各部门、机构反洗钱工作能力,更好的落实监管部门要求,近期张家口分行举办了反洗钱工作能力提升培训班,对部室合规经理、支行内控监察员等55人进行反洗钱业务转培训

该行内控部经理分别从人民银行反洗钱监管考核及总行反洗钱考核、银行业金融机构案件(风险)防控及工作建议、学监管规则强化制度执行和明确责任扎实履职等方面进行了详细解说和精彩授课。防范和控制案件是银行业经营管理工作的永恒主题,重申反洗钱工作的重要性,增强预防和打击洗钱犯罪的风险意识及责任意识。       

    在转培训班上,张家口分行对下步工作提出了如下要求是以转培训为落脚反洗钱工作是全员的工作,是每位员工的义务,对于本次培训的内容务必转培训到第一位员工,让员工熟知反洗钱的相关制度和法规。二监管要求准绳业务操作能够满足监管要求是银行业经营发展的最基本要求,尤其是反洗钱工作,当前已是国际银行业监管内容的重中之重,各项业务发展必须要严格执行监管机构的制度规章。以履职尽责为目标。岗位和职责相互依存融为一体,只有明确各职责才能有的放矢的开展各项业务,做到依法合规切实履职。四以宣传培训为辅助。通过有效的宣传培训提高全民的反洗钱意识,展示洗钱的危害,普及反洗钱知识,帮助公众和员工树立法律意识,远离洗钱犯罪。

反洗钱是全社会是职责,通过培训和转培训提高反洗钱意识,形成“洗钱防范、人人有责”的工作氛围,化被动执行为主动履职,切实提升反洗钱工作能力与水平。


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