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工行张家口分行依法合规做好协助执行工作

2018-06-13

    近年来,工行张家口分行高度重视协助执行工作,在依法合规的前提下,做到既维护自身的合法权益,又不能损害客户的合法权益。

一、加强学习,提高各基层行协助执行风险防控能力。近年来商业银行因协助不当而受到处罚的案例常见于媒体与报端。去年该行协助执行笔数虽少于上年,但金额却不降反增,这就要求对每一笔协助执行工作均要审慎、细致,如果稍有处置不当,极易成为处罚对象或承担法律责任,甚至会触犯刑法而面临刑事处罚。为此,该行注重加强对协助执行方面法律法规的日常学习和培训,有效防范因协助不当引发的法律风险。该行一是先后对总行《协助执行工作管理办法(2015版)》《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作实施细则(试行)》以及《关于加强网络查控定期及跨行扣划款项专户管理和滞留资金清理工作的通知》以正式行发文的形式进行了转发,要求各支行、各网点利用晨会、夕会时间认真组织学习,依法合规、高效规范协助有权机关做好执行工作。二是协助公安机关做好电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作,加快网络扣划失败滞留资金的清理,避免形成内部资金挂账和影响法院网络扣划工作。三是通过对现行查询、支取已故亲属存款的制度流程及相关情况的摸底调查,征询了宣化、红旗楼、桥东等支行意见和建议,结合现阶段我行相关制度及工作实际,专门编发了一期《关于查询支取已故亲属存款注意事项的工作提示》,提示相关工作操作要点,供各支行参考。

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